Міжнародні санкції

Санкції – це вид обмежень, які накладаються на діяльність юридичних та фізичних осіб. Мета санкцій: змусити підсанкційний суб’єкт дотримуватися вимог міжнародного чи національного права.

‍

Санкції можуть бути:

- блокуючими (повна заборона на відносини з підсанкційним суб’єктом, а також блокування його активів);

- секторальними (обмеження певного виду операцій).

Санкції можуть накладати як урядові органи та організації (наприклад, OFAC (Office of Foreign Assets Control), EU Council та інші), так і надурядові (наприклад, ООН).

Більшість міжнародних санкційних обмежень є обов'язковими для виконання сервісом, щоб не допустити порушення вимог міжнародного законодавства. За невиконання встановлених санкційних обмежень сервіс (біржа, компанія тощо) може в односторонньому порядку відмовити у проведенні операцій та/або заблокувати кошти (залежно від виду санкцій, що застосовуються). Обхід санкцій у більшості юрисдикцій вважається кримінальним злочином.

Впроваджуючи процедури за дотриманням санкційних обмежень, компанія також впроваджує та вживає заходів для того, щоб сервіс неможливо було використовувати для обходу накладених санкційних обмежень. Одними із найпоширеніших заходів щодо дотримання санкційних обмежень є процедури KYC та AML/CTF.

Виконання процедур щодо дотримання санкційних обмежень обов'язкове. Виконання цих процедур прямо передбачене чинним законодавством. Невиконання необхідних процедур може спричинити репутаційні збитки та матеріальні втрати в якості штрафів накладених контролюючими органами. Користувачеві, який ігнорує виконання вимог сервісу, буде відмовлено у подальшому обслуговуванні та проведенні операцій, а його баланси можуть бути заблоковані.