Международные санкции

Санкции – это вид ограничений, которые накладываются на деятельность юридических и физических лиц. Цель санкций: заставить подсанкционный субъект соблюдать требования международного или национального права.

‍

Санкции могут быть:

- блокирующими (полный запрет на отношения с подсанкционным субъектом, а также блокировка его активов);

- секторальными (ограничение определенного вида операций).

Санкции могут накладывать как правительственные органы и организации (например, OFAC (Office of Foreign Assets Control), EU Council и другие), так и надправительственные (например, ООН).

Большинство международных санкционных ограничений обязательны для выполнения сервисом, чтобы не допустить нарушения требований международного законодательства. За невыполнение установленных санкционных ограничений сервис (биржа, компания и тд) может в одностороннем порядке отказать в проведении операций и/или заблокировать средства (в зависимости от вида применяемых санкций). Обход санкций в большинстве юрисдикций считается уголовным преступлением.

Внедряя процедуры за соблюдением санкционных ограничений, компания также внедряет и предпринимает комплекс мер для того, чтобы сервис невозможно было использовать для обхода наложенных санкционных ограничений. Одними из самых распространенных мероприятий по соблюдению санкционных ограничений являются процедуры KYC и AML/CTF.

Выполнение процедур по соблюдению санкционных ограничений обязательно. Выполнение данных процедур прямо предусмотрено действующим законодательством. Невыполнение необходимых процедур может повлечь за собой репутационные убытки и материальные потери, в качестве штрафов наложенных контролирующими органами. Пользователю, который игнорирует выполнение требований сервиса, будет отказано в дальнейшем обслуживании и проведении операций, а его балансы могут быть заблокированы.